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會計主管風(fēng)險防范培訓(xùn)

課程內(nèi)容：
第一章 零售業(yè)務(wù)會計操作風(fēng)險與風(fēng)險防控
1、零售銀行會計業(yè)務(wù)的新特點與新趨勢 
.網(wǎng)點的結(jié)算從有形向無形延伸、拉長、拓寬 
.支付結(jié)算方式從銀行端到客戶端的發(fā)展 
.會計業(yè)務(wù)范圍從網(wǎng)點到網(wǎng)絡(luò) 
.會計操作+網(wǎng)銀結(jié)算+手機(jī)支付 

2、銀行日常業(yè)務(wù)中的風(fēng)險防范和合規(guī)流程 
.儲蓄存款業(yè)務(wù)中實名開戶、身份審查的實質(zhì)審查和形式審查等要求、方法，審查的法律后果等 
.存款人非本人辦理 
.（空存空取；空存實取；柜員挪用先進(jìn)尾箱案例；現(xiàn)金調(diào)節(jié)和出入庫案例； 
.挪用、盜竊銀行和客戶資金案例；異常交易；利用開銷戶作案；周末儲蓄對公收款； 
.上門收款風(fēng)險點；貼現(xiàn)、開銀行存兌匯票風(fēng)險；保證金管理風(fēng)險；個人存款證明風(fēng)險；虛假驗資業(yè)務(wù)風(fēng)險；電子印鑒風(fēng)險；章、證、押的風(fēng)險管理；業(yè)務(wù)公章的管理） 

3、相關(guān)案例分析 
.人員因素引起的操作風(fēng)險 
.流程因素引起的操作風(fēng)險 
.系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險 
.外部事件引起的操作風(fēng)險

第二章 對公業(yè)務(wù)會計操作風(fēng)險與風(fēng)險防控
1、賬戶開銷風(fēng)險 
2、持假營業(yè)執(zhí)照辦理銷戶進(jìn)行欺詐案例分析 
.支付結(jié)算風(fēng)險 
.現(xiàn)金存取風(fēng)險 
.重要物品風(fēng)險 
.支付結(jié)算風(fēng)險 
..幫助虛假驗資的法律后果 

3、對公賬戶管理，比如怎樣審查客戶的資料等中的法律問題 
.預(yù)留印鑒、更換等過程中的主要  風(fēng)險點 
.票據(jù)凍結(jié)、扣劃、背書、貼現(xiàn)等操作風(fēng)險點 
.質(zhì)押物柜臺審核及相關(guān)處理要點

第三章 會計業(yè)務(wù)操作管控與防范措施 
1、管理風(fēng)險點 
.分支行會計主管會計操作風(fēng)險管理的重點與技術(shù)方法 
.分支行會計主管的目標(biāo)任務(wù)；分支行會計風(fēng)險管理的基本原則 
.分支行會計主管的工作重點；分支行會計風(fēng)險管理的技術(shù)與方法 

2、操作風(fēng)險點 
.內(nèi)部風(fēng)險 
.外部風(fēng)險 
3、范例分析

第四章 網(wǎng)點突發(fā)事件分類+應(yīng)急預(yù)案 
1、網(wǎng)點服務(wù)突發(fā)事件分類 
.特大服務(wù)突發(fā)事件（Ⅰ級） 
.重大服務(wù)突發(fā)事件（Ⅱ級） 
.較大服務(wù)突發(fā)事件（Ⅲ級） 
2、應(yīng)對不同風(fēng)險的應(yīng)急預(yù)案

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