全國(guó)首批監(jiān)管部門認(rèn)可的“反洗錢合規(guī)官”
“世界反洗錢協(xié)會(huì)”大中華區(qū)反洗錢專家委員會(huì)成員
曾任職于：
人民銀行反洗錢部門
永豐銀行總部反洗錢部門
長(zhǎng)期從事反洗錢一線咨詢工作
何金山老師擁有
近10年反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)
4年義務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
3年反洗錢咨詢經(jīng)驗(yàn)
參與過(guò)全國(guó)反洗錢規(guī)章制度的起草與修訂
主持過(guò)反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)與模型的設(shè)計(jì)與構(gòu)建
組織過(guò)“CRS”和受益所有人識(shí)別工作的落實(shí)與執(zhí)行
開展過(guò)數(shù)十家義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作等，具有堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

授課風(fēng)格
何老師授課是以案例導(dǎo)入，現(xiàn)場(chǎng)解讀疑點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)，簡(jiǎn)化難點(diǎn)，授課內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)，真正的給予到學(xué)員方法和技巧。
何老師擅長(zhǎng)從監(jiān)管檢查要點(diǎn)去深度分析銀行反洗錢工作中的各項(xiàng)難題，幫助銀行解決面臨的處罰問(wèn)題。

《反洗錢內(nèi)控管理構(gòu)建》項(xiàng)目
《如何科學(xué)有效的穿透受益所有人》
《當(dāng)前反洗錢形勢(shì)與監(jiān)管動(dòng)向分析》
《可疑交易分析及其*實(shí)踐》
《客戶身份識(shí)別新規(guī)詳解與客戶盡職調(diào)查》
《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控》

監(jiān)管系統(tǒng)：貴州、湖南、安徽等省市人民銀行系統(tǒng)
銀行業(yè)：國(guó)有大型商業(yè)銀行系統(tǒng)、股份制銀行系統(tǒng)、城商行系統(tǒng)以及省聯(lián)社和農(nóng)信銀行系統(tǒng)
其他機(jī)構(gòu)：華泰證券 、平安證券、華福證券、人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、CAPITAL PTE .LTD（境內(nèi)總部）等