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反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法課程 【課程背景】《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》于2022年12月1日起正式實施，該法堅持以人民為中心，立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理，為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。
洗錢風(fēng)險管理分析課程 課程背景目前，我國反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險為本”的轉(zhuǎn)型階段，并且要求金融機構(gòu)逐步實現(xiàn)“從滿足合規(guī)性
賬戶風(fēng)險防控課程 【課程背景】近年來，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號令》的正
柜面有效證件合規(guī)課程 課程背景近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反
反假貨幣業(yè)務(wù)知識課程課程大綱第一部分：人民銀行的檢查督導(dǎo)課程背景：2020年1月，《中國人民銀行關(guān)于切實做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》(銀發(fā)〔2019〕319號)明確了人民銀行分支機構(gòu)的&ldq
結(jié)算賬戶管理課程 課程背景近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢
銀行人像識別課程 【課程對象】運營條線人員，廳堂工作人員，社區(qū)銀行工作人員，外出營銷開卡人員 【課程收益】1、掌握人像結(jié)構(gòu)的基本知識2、掌握人臉迅速判斷的切入點3、模擬測試4、掌握
外幣防偽鑒別課程課程背景：中國人民銀行于2020年4月1日正式實施的《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》標(biāo)志著對金融機構(gòu)假幣收繳流程等貨幣業(yè)務(wù)的要求更加具體，銀行網(wǎng)點所有現(xiàn)金收付、清分、清
商業(yè)銀行反電詐課程 【課程背景】近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及