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企業(yè)內(nèi)控體系培訓(xùn)

【課程背景】
風(fēng)險控制是企業(yè)長遠發(fā)展的堅實基礎(chǔ)；但社會實踐中，很多企業(yè)都在重復(fù)著一個奇怪的循環(huán)，企業(yè)順著經(jīng)濟大勢快速崛起，在短期內(nèi)積累了巨額的利潤，但當宏觀經(jīng)濟調(diào)整來臨的時候，卻無法抵御市場的波動，多年的積累最終付諸東流；也有企業(yè)不斷地發(fā)展壯大，但由于內(nèi)控制度的缺失或沒有很好地執(zhí)行，使得企業(yè)效率日漸降低，最終逐步喪失在市場中的競爭優(yōu)勢，這到底是為什么呢？
肖老師就帶您剖析具體原因，帶您進入到風(fēng)險控制的領(lǐng)域，幫助企業(yè)為長遠的發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)！
-在這個歷史性的時代面前，風(fēng)險控制是每個企業(yè)與個人必須掌握的技能，只有懂得了風(fēng)控的本質(zhì)，才能在經(jīng)濟的潮起潮落間，屹立不敗之地！
-面臨的復(fù)雜情況、外部環(huán)境的變化速度以及挑戰(zhàn)可謂前所未有，如此復(fù)雜的環(huán)境，只有建立起有效的風(fēng)險控制策略，才能達到，不管風(fēng)吹雨打，勝似閑庭信步的境界！
-市場復(fù)雜，太多人每日陷在紛繁的信息中，焦慮重重；如何評估風(fēng)險，如何科學(xué)抉擇，如何看穿事物本質(zhì)，只有優(yōu)秀的風(fēng)控策略思維才能到達化繁為簡、認清事實的目的！
-在經(jīng)驗、信息、時間等因素都很有限的情況下，如何快速的做出有效合理的判斷抉擇；如何將風(fēng)險控制在*水平，從而*化保障自己的利益；在變化萬千的經(jīng)濟世界里，如何通過風(fēng)控來建立自己的優(yōu)勢，保證企業(yè)能夠長久的平穩(wěn)發(fā)展？實用的風(fēng)險控制思維是保障企業(yè)遠航的堅實基礎(chǔ)！
課程從很多實際案例出發(fā)，揭示風(fēng)險背后不為人知的客觀規(guī)律。解決學(xué)員在風(fēng)險控制過程中面臨的“沒體系、少方法、執(zhí)行難”的三大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，帶領(lǐng)學(xué)員對風(fēng)險控制有深度的了解，并能夠幫助企業(yè)進一步優(yōu)化風(fēng)險控制的總體策略。

【課程收益】
-將風(fēng)險控制的概念與基本框架進行深入講解
-掌握內(nèi)控的三個目標、五大要素，與此相關(guān)30個重要風(fēng)險點
-掌握內(nèi)控策略制度化的重要方法，幫助企業(yè)快速優(yōu)化風(fēng)控制度
-掌握目前國際主流的風(fēng)險控制制度設(shè)計理念，并深入分析其優(yōu)缺點
-經(jīng)過方法優(yōu)化，幫助企業(yè)控制住實質(zhì)性風(fēng)險的同時，又避免流程繁瑣效率低下
-掌握內(nèi)控的核心本質(zhì)，幫助企業(yè)全面掌控住各類風(fēng)險

【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)高管人員及風(fēng)控相關(guān)工作人員；

【課程大綱】
一、企業(yè)內(nèi)控的基本體系概述
（一）國際內(nèi)部控制理論的發(fā)展
1、兩要素論
2、三要素論
3、五要素論
4、八要素論
（二）我國內(nèi)部控制理論的發(fā)展
1、內(nèi)控制度論
2、內(nèi)控結(jié)構(gòu)論
3、內(nèi)控成分論
（三）內(nèi)部控制的五個目標
（四）內(nèi)部控制的執(zhí)行范圍與基本原則

二、 內(nèi)控制制度體系的基本框架
（一）內(nèi)部環(huán)境
1、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配
-治理結(jié)構(gòu)
-組織機構(gòu)設(shè)置
-權(quán)責(zé)分配
-公司治理設(shè)計的三個維度
-公司治理設(shè)計過程中的10大風(fēng)險點
2、發(fā)展戰(zhàn)略的制定及機構(gòu)設(shè)置
1）發(fā)展戰(zhàn)略的要素分析：
-宏觀環(huán)境分析
-行業(yè)環(huán)境及競爭對手分析
-行業(yè)周期分析
-行業(yè)集中度分析
-經(jīng)營環(huán)境分析
2）企業(yè)經(jīng)營分析
-企業(yè)資源分析
-企業(yè)能力分析
-核心競爭力分析
-發(fā)展戰(zhàn)略的實施執(zhí)行
- 企業(yè)制定與實施發(fā)展戰(zhàn)略的3大風(fēng)險點
3、企業(yè)文化
-價值觀
-管理理念和經(jīng)營風(fēng)格
-職業(yè)操守
4、人力資源制度
-人力資源引進制度
-人力資源的考核評價體系
-企業(yè)的薪酬激勵制度
-企業(yè)的輪崗制度
-人力資源的培訓(xùn)和考核制度
-人力資源的使用與退出制度
-人力資源管理的3大風(fēng)險點及管控措施
5、反舞弊機制
6、內(nèi)部審計機制
（二）風(fēng)險評估
1、目標設(shè)定
-了解和評價企業(yè)經(jīng)營環(huán)境及經(jīng)營現(xiàn)狀
-提出組織發(fā)展的安全需求
-選擇最好的風(fēng)險控制措施
-建立安全管理體系
-制定有效地安全策略
2、風(fēng)險識別
1）風(fēng)險分類
2）風(fēng)險識別方法
-財務(wù)分析法
-流程圖法
-關(guān)聯(lián)樹法
-頭腦風(fēng)暴法
-德爾菲法
3、風(fēng)險分析
-風(fēng)險分析的流程與維度
-風(fēng)險分析的技術(shù)與方法
4、風(fēng)險應(yīng)對
-常用的風(fēng)險應(yīng)對策略
-風(fēng)險報告制度與流程
-專家咨詢模式
-風(fēng)險處理方案的執(zhí)行與監(jiān)控
（三）控制活動
1、職責(zé)分工控制——不相容職務(wù)分離原則
2、授權(quán)及審核批準控制
1）授權(quán)批準方式
2）授權(quán)批準體系
-授權(quán)批準的范圍
-授權(quán)層次
-授權(quán)責(zé)任
-授權(quán)批準檢查制度
3、資金活動控制
-資金活動內(nèi)部控制的基本原則
-科學(xué)決策是核心——決策的方法論與實踐
-制度建設(shè)是基礎(chǔ)
-業(yè)務(wù)流程是重點
-風(fēng)險控制點是關(guān)鍵
-資金集中管理是方向
-嚴格執(zhí)行是保障  
4、財產(chǎn)保護控制
-限制接近財產(chǎn)實物
-定期盤點
-妥善保管有關(guān)資產(chǎn)記錄的文件和文檔
-財產(chǎn)保險
-財產(chǎn)記錄監(jiān)控
5財務(wù)系統(tǒng)控制
-財務(wù)報告的編制與流程
-財務(wù)報告的分析與主要風(fēng)險點
-財務(wù)報告分析風(fēng)險管控措施
6、內(nèi)部報告控制
-內(nèi)部報告的分類
-內(nèi)部報告控制的要求
（四）、信息與溝通
1、信息的分類
2、信息的獲取渠道
3、溝通渠道
 1）內(nèi)部溝通渠道
-向下溝通
-向上溝通
-管理階層和董事會溝通
2）外部溝通
-與投資者和債權(quán)人的溝通
-與客戶的溝通
-與供應(yīng)商的溝通
-與監(jiān)管機構(gòu)的溝通
-與外部審計師的溝通
3）信息技術(shù)和信息控制
（五）監(jiān)督檢查
1、監(jiān)督檢查的種類
2、監(jiān)督檢查的組織機構(gòu)
3、內(nèi)部控制的評價制度
4、監(jiān)督檢查制度執(zhí)行過程中的要點

三、 內(nèi)控在實際工作中主要存在的問題與解決措施
1、主觀風(fēng)險意識弱及其解決措施
2、與企業(yè)發(fā)展階段不匹配及其解決措施
3、內(nèi)控目標不集中及其解決措施
4、關(guān)鍵控制點偏離及其解決措施
5、成本效益比失衡及其解決措施
6、缺少部門協(xié)同性及其解決措施
7、控制程序脫節(jié)及其解決措施
8、責(zé)任主體不清及其解決措施
9、制度遷就環(huán)境及其解決措施

企業(yè)內(nèi)控體系培訓(xùn)