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銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護課程

 

課程背景：

過去的這一年很不尋常，疫情帶來巨大的挑戰(zhàn)，今天在所有的不確定當(dāng)中，有一件事是確定無疑的，那就是數(shù)字化的趨勢勢不可擋。疫情大大推動了數(shù)字化的進程。未來的銀行，誰能真正理解數(shù)據(jù)、用好數(shù)據(jù)、保護好數(shù)據(jù)的安全和隱私，誰就能贏得市場。當(dāng)下我們探討數(shù)據(jù)合規(guī)，顯得意義重大。

 

課程收益：

1、了解監(jiān)管機構(gòu)對銀行數(shù)據(jù)合規(guī)的要求，認識當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境、司法環(huán)境的改變及影響；

2、幫助培訓(xùn)對象了解和掌握數(shù)據(jù)合規(guī)的知識和技能，提升風(fēng)險把控能力。

 

課程對象：銀行全體員工

 

課程大綱：

一、合規(guī)形勢 

1、監(jiān)管環(huán)境

1) 監(jiān)管部門

2) 監(jiān)管政策

3) 監(jiān)管趨勢

①　總體分析

②　數(shù)字化罰單分析

③　監(jiān)管關(guān)注熱點

a、內(nèi)控制度流程系統(tǒng)

案例1、現(xiàn)金匯款案

b、重點風(fēng)險領(lǐng)域內(nèi)控建設(shè)

案例2、爬蟲第一案

c、重要崗位關(guān)鍵人員管理

案例3、貸款侵占案

d、強化消費者權(quán)益保護

問題探討：人臉，算隱私嗎？

2、內(nèi)部環(huán)境

 

二、什么是銀行規(guī)矩？

1、法律

2、法規(guī)

3、監(jiān)管規(guī)章

問題1：個性化營銷界面，行嗎？

問題2：在生產(chǎn)環(huán)境下作測試，行嗎？

問題3：微信發(fā)送商業(yè)廣告，行嗎？

問題4：銀行電商平臺推送理財廣告，行嗎？

問題5：刷臉才能登錄手機銀行，行嗎？

 

三、為什么要守規(guī)矩？

1、對單位

案例4、滴滴APP下架案

案例5、人臉識別第一案

2、對個人

案例6、賬戶流水案

案例7、系統(tǒng)測試案

案例8、誰是泄密者

 

四、怎么合規(guī)？

1、數(shù)據(jù)采集

案例9、無感人臉識別案

2、數(shù)據(jù)整理、加工、保存

案例10、征信信息更正案

3、數(shù)據(jù)提供、使用

案例11、ETC批量辦理案

4、數(shù)據(jù)安全管控

案例12、修改系統(tǒng)盜竊案

 

銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護課程