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金融法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

第一部分 互聯(lián)網(wǎng)金融的基本概述
1.互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及其形成背景
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融概念
1.2形成背景
2.我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展階段
2.1 2005年之前，初始階段
2.2 2005-2012年萌芽階段
2.3 2013--2015年6月，高速發(fā)展階段
2.4 2015.7--2016年，發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管并存階段
2.5 2017年-至今，監(jiān)管重拳下行業(yè)出清
3.互聯(lián)網(wǎng)金融的主要模式
3.1P2P網(wǎng)貸
3.2眾籌
3.3大數(shù)據(jù)金融
3.4第三方支付
3.5信息化金融機(jī)構(gòu)
3.6網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣
3.7互聯(lián)網(wǎng)金融門戶
互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)分析
1.互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)概述及特征
2.互聯(lián)網(wǎng)金融之民事法律風(fēng)險(xiǎn)
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患
1.2商業(yè)信息、個(gè)人信息易遭泄露
1.3征信系統(tǒng)不完善，容易引發(fā)的違約風(fēng)險(xiǎn)
1.4大量資金沉淀存在違規(guī)挪用等安全隱患
1.5“高利貸”風(fēng)險(xiǎn)
2.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨之行政法律風(fēng)險(xiǎn)
2.1無(wú)證經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
2.2混業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
3.互聯(lián)網(wǎng)金融之刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
3.1非法吸收公眾存款
3.2集資詐騙
3.3洗錢
3.4擅自非法發(fā)行股票、債券
3.5平臺(tái)共同犯罪
3.6非法經(jīng)營(yíng)
3.7虛假?gòu)V告

第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)防范現(xiàn)狀及對(duì)策
1.我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)防范的現(xiàn)狀
1.1我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融法律監(jiān)督體系
1.2互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管主體及監(jiān)管措施
2.我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)策
2.1強(qiáng)化對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的監(jiān)管機(jī)制
2.11對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)實(shí)施業(yè)務(wù)許可證制度
2.12建立互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的征信制度
2.13落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)督規(guī)則和財(cái)稅政策
2.14完善互聯(lián)網(wǎng)金融救濟(jì)和追責(zé)制度
2.2互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)防范與監(jiān)控
2.21制定合理的應(yīng)急預(yù)案
2.22改進(jìn)技術(shù)防控水平
2.23加大法律法規(guī)學(xué)習(xí)力度
2.23強(qiáng)化行業(yè)自律
3.投資者風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)
3.2分散投資
3.3增強(qiáng)維權(quán)意識(shí)

第三部分 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新之經(jīng)典案例
1.創(chuàng)新給互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)活力
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的策略
1.2互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的核心價(jià)值
1.3互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的三大要素
2.經(jīng)典案例
2.1余額寶
2.2工商銀行e-ICBC互聯(lián)網(wǎng)金融品牌
2.3谷歌錢包
2.4PayPal貨幣基金
2.5基金淘寶店

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