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集團(tuán)管控風(fēng)險管理與內(nèi)部控制課程

第一單元：風(fēng)險管理與內(nèi)部控制風(fēng)暴的背景
1.內(nèi)部控制風(fēng)暴由歐美席卷世界各國企業(yè)
2.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制要求
3.內(nèi)部控制的內(nèi)部動力

第二單元：風(fēng)險管理與內(nèi)部控制概述
1.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的概念和思路
2.內(nèi)部控制的發(fā)展與演變
3.COSO報告的主要內(nèi)容
4.內(nèi)部控制的三層面、三目標(biāo)與五要素
5.風(fēng)險管理的四層面、四目標(biāo)與八要素
6.基于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的創(chuàng)新思維COSO+COCO

第三單元：我國企業(yè)內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)體系
1.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系
2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
3.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

第四單元：內(nèi)部控制要素之一：內(nèi)部環(huán)境構(gòu)成要素分析
1.組織架構(gòu)關(guān)鍵控制與案例
2.發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵控制與案例
3.人力資源關(guān)鍵控制與案例
4.社會責(zé)任關(guān)鍵控制與案例
5.企業(yè)文化關(guān)鍵控制與案例

第五單元：內(nèi)部控制要素之二：風(fēng)險評估
1.目標(biāo)設(shè)定
2.風(fēng)險識別-風(fēng)險識別技術(shù)框架
3.風(fēng)險分析-繪制風(fēng)險分布圖
4.風(fēng)險應(yīng)對-制定風(fēng)險管理策略
5.企業(yè)風(fēng)險管理框架：一個基礎(chǔ)、三道防線

第六單元：內(nèi)部控制要素之三：控制活動
1.不相容職務(wù)分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
4.財產(chǎn)保護(hù)控制
5.預(yù)算控制
6.運(yùn)營分析控制
7.績效考評控制
8.重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制

第七單元：內(nèi)部控制要素之四：信息與溝通
1.內(nèi)部信息傳遞關(guān)鍵控制與案例
2.信息系統(tǒng)關(guān)鍵控制與案例

第八單元：內(nèi)部控制要素之五：審計與監(jiān)督
1.內(nèi)部控制自我評價的作用
2.內(nèi)控自我評價的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計
3.內(nèi)控自我評價的測評實施
4.內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
5.內(nèi)控自我評價報告的撰寫
6.內(nèi)部控制缺陷的整改

第九單元：如何建立內(nèi)部控制體系
1.內(nèi)部控制建設(shè)的流程
2.評估公司層控制
3.評估業(yè)務(wù)層控制
4.內(nèi)部控制與流程重組
5.內(nèi)控手冊的構(gòu)成和內(nèi)容
6.基于集團(tuán)管控的內(nèi)部控制框架

第十單元：內(nèi)部控制實務(wù)
注：將根據(jù)企業(yè)實際情況選擇重點內(nèi)容進(jìn)行解析。
1.資金活動關(guān)鍵控制與案例
2.采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制與案例
3.資產(chǎn)管理關(guān)鍵控制與案例 
4.銷售業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制與案例
5.研究與開發(fā)關(guān)鍵控制與案例
6.工程項目關(guān)鍵控制與案例
7.擔(dān)保業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制與案例
8.業(yè)務(wù)外包關(guān)鍵控制與案例
9.財務(wù)報告關(guān)鍵控制與案例
10.合同管理關(guān)鍵控制與案例

第十一單元：上市公司特有風(fēng)險的控制實務(wù)
1.信息披露關(guān)鍵控制與案例
2.關(guān)聯(lián)交易關(guān)鍵控制與案例

第十二單元：集團(tuán)管控特有風(fēng)險的控制實務(wù)
1.母子公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計與案例
2.企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計框架與案例
3.子公司管控與案例
4.子公司經(jīng)營者激勵與案例
5.總部的人力資源管控模式定位與案例
6.并購風(fēng)險控制與案例
7.跨國經(jīng)營風(fēng)險控制與案例
8.母子公司跨層次文化建設(shè)與案例

第十三單元：風(fēng)險管理與內(nèi)部控制建設(shè)的變革管理
1.內(nèi)部控制建設(shè)中常見的變革管理問題
2.頂層設(shè)計與基層創(chuàng)新互動
3.變革領(lǐng)導(dǎo)與新生力量結(jié)合
4.系統(tǒng)規(guī)劃與重點突破兼顧
5.愿景宣傳與技能提升并進(jìn)
6.內(nèi)部控制對管理者的挑戰(zhàn)

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