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 課程大綱：

第一部分：基礎的背景、控制模型與相應的實踐
1.內(nèi)部控制綜合分析
2.公司治理分析
3.個人舞弊的自我合理化分析
4.職業(yè)經(jīng)理道德分析
5.企業(yè)實證分析
6.*與中國內(nèi)部控制實踐*狀態(tài)
7.*的基本法律框架
8.中國的基本法律框架
9.內(nèi)部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232
10.內(nèi)部控制概念分解分析
11.COSO的五個構(gòu)成框架與案例分析
12.COSO的17要素分析與實質(zhì)缺陷
13.COSO的81次關注點分析
14.其他有效的控制模型
15.根植公司組織結(jié)構(gòu)的財務控制與IT系統(tǒng)控制。
16.跨國公司基于COSO內(nèi)控實踐經(jīng)典問題

第二部分：薩班斯－奧克斯利法案
薩班斯－奧克斯利法案的基本內(nèi)容
1．SOX302條款
2．SOX402條款
3．PCAOB的基本作用
4．關鍵控制的判斷
5．如何確定關鍵控制點的十二步曲
6．重大缺陷與實質(zhì)缺陷的判斷
二、SOX實施的策略
1．專業(yè)團隊建立
2．時間分配緊張
3．經(jīng)濟資源的巨大
4．管理層的分工與責任
三、*企業(yè)實施的經(jīng)典案例
1．*技術公司案例
2．中國網(wǎng)通
3．中國石油
4．中小公司的案例
四、SOX在中國與*面臨的*挑戰(zhàn)
1．對有關條理與詞匯的解釋
2．對經(jīng)濟發(fā)展的影響
3．問題還再不斷出現(xiàn)

第三部分：全面企業(yè)風險管理
一、企業(yè)風險管理
1．*企業(yè)全面風險管理的總體框架
2．*企業(yè)風險管理的總體構(gòu)成要素
3．*企業(yè)風險管理的比較分析
二、風險管理的環(huán)境
1．管理層的風險觀念變革
2．影響風險的因素
3．企業(yè)風險文化的形成
三、目標的設定
1.戰(zhàn)略目標
2.運營目標
3.財務報告目標
4.合規(guī)目標
5.目標設定的標準
案例：為一家企業(yè)設定目標
四、事件的確定
事件確定的技術
事件的種類
基于你的目標確定事件
五、風險的評估
1．內(nèi)在風險與剩余風險
2．定量與定性分析
3．風險地圖
4．累計風險與風險組合
5．風險管理指標分解
六、風險的對策
1、風險承擔
2、風險規(guī)避
3、風險轉(zhuǎn)移
4、風險轉(zhuǎn)換
5、風險補償
6、風險控制
7、風險對沖
七、控制活動
1、控制活動中的關鍵定義
2、控制方法在變化
3、推薦25種必備的控制方法
八、信息與交流
1．風險管理信息溝通的必要性
2．對風險管理信息溝通的要求
3．建設信息溝通渠道的具體措施
4．信息的質(zhì)量要求
5．交流的方法
九、監(jiān)督
1、監(jiān)督的*要求
2、中國*實踐
3、監(jiān)督的馬奇諾防線
4、監(jiān)督與改進在風險管理體系中的重要性
5、監(jiān)督與改進的實質(zhì)
6、監(jiān)督與改進的對象、內(nèi)容及結(jié)論
7、監(jiān)督風險管理有效性的方法
十、IT風險管理基礎
1、信息技術應用于風險管理實踐
2、風險管理信息系統(tǒng)保障風險信息量化值的要求
3、風險管理信息系統(tǒng)的功能要求
4、風險管理信息系統(tǒng)應該實現(xiàn)跨部門的集成與共享
5、風險管理信息系統(tǒng)應該確保安全、穩(wěn)定運行
6、風險管理信息系統(tǒng)的建設與更新

第四部分：審計技能實踐
1、如何建立內(nèi)部控制隊伍
案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系
2、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門
3、如何解決不同觀點缺陷的結(jié)論
4、設計哪些KPI來進行審計
5、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率
6、如何面對實質(zhì)性的缺陷報告
7、內(nèi)部控制檢查的三主要方面
（1）、公司層面（ENTITYLEVEL）
（2）、IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術）
（3）、業(yè)務層面
8、國際上*的自我評估方法
9．怎樣開始內(nèi)部控制檢查
10．如何驗證關鍵控制點
案例：**內(nèi)部控制和風險管理
案例分享。
11如何辨別重要不足和重大缺陷
案例研討
12、商業(yè)企業(yè)100種風險的防范措施
【（1）、人力資源
（2）信息信息系統(tǒng)
（3）銀行戶頭
（4）、備用資金
（5）、應收帳款
（6）、應付帳款
（7）、銷售管理
（8）采購管理
（9）、生產(chǎn)管理
（10）、存貨控制管理
（11）、成本管理
（12）、物流管理
（13）、企業(yè)戰(zhàn)略
（14）、企業(yè)預算管理
(15)企業(yè)危機管理
13、內(nèi)部控制檢查技術評析
（1）、督內(nèi)部審計范圍進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
（2）、審計項目的結(jié)果進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
14、如何進行內(nèi)部控制與防范危機
15、如何編制內(nèi)部檢查問
16、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理
17、怎樣撰寫內(nèi)部控制報告

第五部分：如何對財務報表的質(zhì)量進行
免費贈送:電子表格一套

第六部分：危機管理與處置
失控風險的風險導致危機的爆發(fā)
危機管理的預案程序
（1）避免危機
（2）準備危機
（3）確定危機
（4）控制危機
（5）解決危機
（6）危機獲利
3、企業(yè)危機處理的實務操作
（1）了解危機處理的具體內(nèi)容
（2）掌握危機的特點
（3）運用危機處理的原則
（4）企業(yè)處理危機，重點要做好事件
（5）危機處理中需要考慮的關鍵點
（6）危機處理中的不合適行為
5、企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)營應根據(jù)風險管理員工的建議投保
4、幾種危機處理的案例
（1）、桃色緋聞
（2）、新聞暴光
（3）、員工罷工
（4）、高管叛變
（5）、政府關系危機

培訓師介紹：
曾任上海通用汽車財務總監(jiān)；
曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財務總監(jiān)；
曾任德國富來特汽車軸承公司行政財務總監(jiān)；
通用汽車培訓中心財務培訓專家；
上海財務學會常任理事。
擁有15年跨國公司財務管理經(jīng)驗；5年培訓師經(jīng)驗；1997年在上海首次推出。
中國內(nèi)部控制專題長期在*某公司任職，擔任項目實施、全面預算管理與財務分析、稅務策劃、會計制度設計、內(nèi)部控制、風險控制實施與評估學術成就：
《現(xiàn)代企業(yè)財務管理》百科全書、《企業(yè)財務運行機制》等；
專長領域：財務預算,財務審計,財務管理,預算管理,稅務