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法律風險管理培訓(xùn)課

課程大綱：
一、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的法律法規(guī)及司法解釋
（一）掛靠行為
1、工程掛靠的定義
2、司法實踐有四種掛靠形式例外情況
第一種，掛靠者本身具有建筑等級資質(zhì)，掛靠資質(zhì)等級高的企業(yè)，但其實際承攬的工程與其自身資質(zhì)等級相等，如何認定掛靠協(xié)議？
第二種，掛靠人雖然是實際施工人，但是全部施工過程中均由被掛靠方負責進行，包括提供工程技術(shù)圖紙，現(xiàn)場施工管理，與建設(shè)方直接結(jié)算等等，這時掛靠者已完全在被掛靠方的監(jiān)督管理中，盡管雙方存在上交管理的掛靠協(xié)議，協(xié)議如何認定？
第三種，工程已經(jīng)竣工驗收合格，并與建設(shè)方結(jié)算完畢后，掛靠方與被掛靠方之間因掛靠協(xié)議發(fā)生糾紛，請求建設(shè)工程合同無效，按實結(jié)算，一般裁決認為建設(shè)工程合同無效，但是不予支持按實結(jié)算，如何認定？
第四種，被掛靠企業(yè)對工程實施技術(shù)、質(zhì)量、管理等方面的服務(wù)，且掛靠人也被發(fā)包方實際確認或追認，合同如何認定？
（二）非法轉(zhuǎn)包
1．承包單位承包建設(shè)工程后，不履行合同約定的責任與義務(wù)，將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)給他人；
2.承包單位承包建設(shè)工程后，不履行合同約定的責任與義務(wù)，將其承包的全部建設(shè)工程肢解后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位；
3.承包將主體結(jié)構(gòu)或全部工程以借名合同形式轉(zhuǎn)給他人承包，即名為借用實為非法轉(zhuǎn)包，包括掛靠、內(nèi)部承包、聯(lián)營、勞務(wù)分包、實際施工人、轉(zhuǎn)讓、出租等多種形式；
4.中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓；
5.承包單位在承接工程后，承包單位對其承包的建設(shè)工程未派出項目管理班子或其技術(shù)管理人總數(shù)量明顯低于正常水平的，不進行質(zhì)量、安全、進度管理、不依照合同約定履行承包義務(wù)，如何認定？。（部門規(guī)章）
（三）違法分包是相對合法分包而言
1、合法分包
2、違法分包

二、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的法律責任及法律風險
（一）工程掛靠的法律責任
1、行政責任
2、民事責任
3、刑事責任
4、案例分析法律風險
（二）非法轉(zhuǎn)包和違法分包的法律責任

三、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的風險規(guī)避
（一）掛靠風險的規(guī)避
1、立法修改上，國外建筑資質(zhì)管理是以個人技術(shù)執(zhí)業(yè)管理為主，我國是以企業(yè)資質(zhì)管理為主；
2、建筑企業(yè)經(jīng)營體制改革，對內(nèi)來講，調(diào)動國有企業(yè)管理層的積極性。對外來講，學習江浙管理模式；
3、切實履行被掛靠方的管理服務(wù)，從設(shè)計、施工、質(zhì)量、安全、工期及材料采購進行全過程的管理，特別是項目部重點加強對公章、財務(wù)、用工及社保的監(jiān)督；
4、對掛靠人的擔保方式以解決潛在法律風險，通過將掛靠人財產(chǎn)辦理抵押登記到被掛靠人名下，減少其可能危害被掛靠人利益的法律風險，特別適合被掛靠人對掛靠人松散管理的一種掛靠形式；
5、有些施工企業(yè)采取內(nèi)部承包協(xié)議的方式來代替掛靠；
6、掛靠人被認定為職務(wù)行為、表見代理的風險,主要是加強對項目部日常合同管理；
7、掛靠人借款的風險，主要是區(qū)分工程款借款還是個人借款，借款關(guān)系要清楚，借款人為掛靠個人，而非項目部；
8、被掛靠企業(yè)派遣工程管理人員，掛靠人與其招聘的建筑工人簽訂勞動合同及辦理多項勞動保險；
9、慎重選擇掛靠合作對象，建立黑名單機制，避免與自然人合作。

（二）非法轉(zhuǎn)包、違法分包風險的規(guī)避
1、強化分包合同管理，明確禁止轉(zhuǎn)包和再分包的條款，建立合同管理臺帳、對工程項目合同進行簽訂合同、履行合同、合同索賠等全過程動態(tài)監(jiān)督；
2、采用總公司與分公司或項目部之間的內(nèi)部承包模式；
3、采用材料采購+勞務(wù)分包+項目管理三結(jié)合的方式；
4、發(fā)包人有權(quán)約定，如果承包人擅自轉(zhuǎn)包或違法分包，發(fā)包人有權(quán)解決合同，并由承包人按違約金的標準賠償損失；
5、總承包施工單位要對分包單位進行信用評級和擔保金制度。
6、勞務(wù)分包盡量與獨立法人且信譽好的勞務(wù)公司合作，減少直接處理涉及民工欠薪的勞動問題。

（三）專業(yè)律師預(yù)防掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包法律風險
1、作為法律顧問的合同審查與修改；
2、建設(shè)工程項目招標投標和合同履行的風險審查；
3、對發(fā)包方與承包方提示合同無效的法律后果；
4、發(fā)包方與承包方簽訂合同前應(yīng)由律師提出法律意見；
5、要求發(fā)包方與承包方拒絕與實際施工人發(fā)生合同關(guān)系；
6、法律顧問律師定期對發(fā)包方與承包方進行法律風險培訓(xùn)。

四、貿(mào)易合同欺詐的防范
4.1合同訂立中的防范措施
4.1.1合同訂立前的準備工作
4.1.2合同訂立中的款項內(nèi)容
4.1.3合同訂立中擔保方式
4.2合同履行中的防范措施
4.2.1對對方當事人履約能力情況的督促
4.2.2對對方當事人在履約過程中欺詐行為的應(yīng)對措施
4.3合同管理中的防范措施
4.3.1委托授權(quán)簽訂合同時要嚴格把關(guān)
4.3.2合同管理其他環(huán)節(jié)的防范措施

五、未來國際貿(mào)易合同欺詐的趨勢——電子合同欺詐
5.1電子合同的風險
5.1.1主體欺詐風險
5.1.2內(nèi)容異議風險
5.2 目前防范電子合同欺詐的途徑
5.2.1數(shù)字簽名——公共密鑰加密技術(shù)
5.2.2認證中心與身份認證
5.3 促進電子合同發(fā)展的幾點建議
5.3.1加強電子技術(shù)和計算機技術(shù)的科研和開發(fā)
5.3.2針對立法滯后問題，完善相關(guān)電子合同法律法規(guī)
5.3.3制定鼓勵中國電子合同發(fā)展的政策和措施
5.3.4設(shè)置電子合同行政主管機構(gòu)

六、互聯(lián)網(wǎng)金融法律風險管理
1.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的民事法律風險
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些？
1.2信息安全風險，個人信息如何保存？
1.3征信系統(tǒng)不完善，可能引發(fā)的違約風險有幾種情況？
1.4資金的第三方存管制度缺失，大量資金沉淀存在哪些安全隱患？
1.5“高利貸”風險是如何出現(xiàn)的？如何避免？
2.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的行政法律風險研究
3.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的刑事法律風險研究
3.1機構(gòu)定位不明確，所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2平臺虛構(gòu)信息、編造虛假項目，可能導(dǎo)致涉嫌集資詐騙
3.3無法有效審查資金來源，將面臨“洗錢”風險
3.4涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的條件為何？
3.5 平臺涉嫌共同犯罪的情況有哪些？如何進行風險管理？

法律風險管理培訓(xùn)課