課程描述INTRODUCTION
稅務稽查風險控制
· 財務總監(jiān)· 財務主管· 稅務經(jīng)理· 會計出納· 高層管理者
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅務稽查風險控制
課程收益
1. 了解國家稅制改革的方向以及對企業(yè)利潤產(chǎn)生的影響,做好相應的準備
2. 把握過渡期納稅規(guī)劃的方法,針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發(fā)生的問題,構建健康的企業(yè)經(jīng)營贏利管理新模式
3. 防范稅務風險,提升稅務籌劃思考力,開拓安全納稅、合法節(jié)稅新思維,合理合規(guī)降低稅務成本,提高公司贏利水平
課程背景
企業(yè)與個人的涉稅規(guī)劃是需要整體的去思考,這與拍一部影視劇的流程類似,它是一項非常復雜的系統(tǒng)工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下:
企業(yè)與個人的收益是,勞動所得還是勞務所得,其中所對應的涉稅規(guī)定也不盡相同。如何將收益方式多樣化,細分化,并設置在多國,多地,避免被一網(wǎng)打盡是關鍵;
公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……,群體不同,需求不同,架構也不同,所對應的涉稅方案也具有多樣性,如何以最小的代價獲取*的收益是關鍵;
股東個人消費與公司費用的劃分;個人理財?shù)乃季S方式與實現(xiàn)收入完整鏈條的思考;個人投融資的思考;財產(chǎn)傳承的涉稅關鍵點;如何與客戶共同創(chuàng)造“稅悟”價值;如何應對今后可能再次出現(xiàn)的稅務稽查……。
課程大綱 Outline
一、新征管下的稅務稽查來源與應對技巧
1. 稅務稽查的五大來源
2. 稅務稽查內(nèi)部的全流程解析
3. 納稅評估與稅務預警政策及案例解析
4. 公司和個人的三大涉稅與法律風險點解析
5. 納稅人識別號制度實行所帶來的挑戰(zhàn)及應對
6. 如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對
7. 稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略
8. 個人銀行卡里的資金往來被稅務監(jiān)管后的應對措施
9. 如何通過良好的談判和溝通,為公司創(chuàng)造稅務利潤
10. 相關案例、知識點解析:
1) 稅務環(huán)境;金稅三期;票表比對;商品和稅務編碼;個稅申報與社保繳納的關聯(lián)
二、新征管下的稅務風險控制
1. 涉稅政策解析與運用
1) “疫情”涉稅優(yōu)惠政策解析;
2) 精選的涉稅文件政策解析及合規(guī)運用;
3) 稅前法定扣除項目的政策解析與運用;
4) 公司資本交易過程中的涉稅規(guī)劃與安排;
5) 公司與個人費用混合使用的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
6) 相關案例、知識點解析:
① 公司注銷;發(fā)票政策;無票成本與無票收入的處理;違約與賠償金;工薪所得與勞務所得聯(lián)系和區(qū)別;公賬轉(zhuǎn)個人銀行卡
2. 社保費的風險控制
1) 如何將公司進行拆分,充分享受小微企業(yè)的稅(費)優(yōu)惠政策;
2) “全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保費繳納政策解析;
3) 如何在“合伙人制度、共享經(jīng)濟、零工經(jīng)濟”中進行節(jié)稅(費)規(guī)劃與安排;
4) 社保費的頂層設計。如何在三法融合(勞動法、社保法、稅法)基礎之上,針對企業(yè)實際情況的戰(zhàn)略設計。
5) 相關案例、知識點解析:
① 社保規(guī)范;勞務派遣;業(yè)務外包;靈活用工;工會;多元化用工的三種模式
3. 公司稅務管理制度的規(guī)劃與安排
1) 公司高管的涉稅思維方式轉(zhuǎn)變;
2) 如何成為創(chuàng)造價值型的財務部門;
3) 國內(nèi)“稅收洼地”的選擇及運用;
4) 公司營銷費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
5) 部門公司化下的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
6) 個人獨資與小微企業(yè)核定征收的政策解析與運用;
7) 公司股東、高管、員工薪酬體系的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
8) 相關案例、知識點解析:
① 股東與公司資金往來;稅與股權;法人與實際控制人;
郭偉
歷任稅務局長、國內(nèi)*稅務爭議解決與危機處理專家
資歷背景
1. 歷任稅務專管員、業(yè)務科長、稅政科長、業(yè)務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事;30年的涉稅工作經(jīng)驗; 參與注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草。
2. 《中國稅務報》等十幾家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報刊的專欄作者。
3. 創(chuàng)建中國第一家以個人名字命名的高端稅務服務機構【郭偉稅務工作室】
授課風格
1. 實戰(zhàn)+可用:30多年精煉節(jié)稅錦囊,拒絕理論、現(xiàn)場答疑、力求實用。
2. 案例+生動:向百家講壇學習,讓稅務知識變得有趣,以案說法,通俗易懂。
3. 前瞻+獨特:深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗,站在專業(yè)領域的最前沿,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角。
授課經(jīng)驗
清華大學、北京大學、人民大學、*財經(jīng)大學、中國企業(yè)聯(lián)合會等;鐵道部、中國銀行、興業(yè)銀行、中國五礦、中國有色、中煤集團、神華集團、中信集團、航天科工集團、聯(lián)想集團、北汽集團、哈藥集團、長虹集團、茅臺集團、金蝶軟件、航天信息、萬科集團等;殼牌石油、日本索尼、住友、三井、韓國商會等;海南椰島、聯(lián)邦制藥、中石油新疆、大連商場、恒泰醫(yī)藥等
稅務稽查風險控制
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/240306.html
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- 郭偉
預約1小時微咨詢式培訓
信用管理內(nèi)訓
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