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法律環(huán)境的培訓

課程背景：
企業(yè)法律風險存在于經(jīng)營的每個環(huán)節(jié)和每個時段，有些風險往往以“出人意料”、“突然降臨”的狀態(tài)出現(xiàn)，讓人追悔莫及、扼腕嘆息。
民法典的實施，使得既有的法律環(huán)境發(fā)生了很多重大變化，這些變化使得經(jīng)營風險更加波詭云譎。
如何幫助企業(yè)管理人員長出一雙觀察風險的千里眼、具有預測風險的神機妙算，為企業(yè)的順利運營，建立一道堅實的法律風險防火墻，規(guī)避風險，鎖定利潤，是本課程的宗旨。

課程收益：
-精析民法典背景下的法律環(huán)境的新變化
-準確識別企業(yè)經(jīng)濟工作中的法律風險點
-指導企業(yè)從戰(zhàn)略上把控可能發(fā)生的法律風險
-對重點環(huán)節(jié)的法律風險作出防控引導

課程對象：企業(yè)中高級管理人員、財務管理人員、信貸業(yè)務管理人員、戰(zhàn)略管理、人力資源、銷售崗位人員、合規(guī)及風控人員

課程風格：
聚焦實戰(zhàn)：用50個案例，解讀110個知識點
實用性強：風險防范從建立風險意識入手，具體措施著重落地
通俗易懂：復雜問題簡單化，揭示法律規(guī)則的底層邏輯

課程大綱
第一講：合同風險的來源
一、來自于“不存在”的風險
故事：水中撈月
案例1：龍茂碼頭儲運公司的倉儲合同
案例2：民間借貸案件二則
二、來自于人性的弱點
——人的“自利”本性
案例：上海某集團的LNG項目與2億元損失
——過分的幻想取代了真實
三、來自于“不甘心”的風險
案例：某公路工程公司的“低報價、高索賠”戰(zhàn)略
四、來自于“飛來的黑天鵝”
——合同的簽訂是根據(jù)已知推斷的未來，未來有時還真是“未可知”
——不可抗力與情勢變更的實務辨析
案例：某發(fā)電企業(yè)的兩份合同分析
五、來自于統(tǒng)一大市場的地區(qū)差異
——行政效率與清廉指數(shù)
案例1：出租車司機講的故事
案例2：原吉林省委書記王珉與通鋼改制事件
現(xiàn)象剖析：“投資不過山海關”？
六、來自于合同文本的“層次太低”
故事：一語多義
案例：“后兩年的租金”到底該是多少？
七、來自于法律規(guī)則的變化
——民法典中的規(guī)則變化與企業(yè)合規(guī)建設

第二講：合同總體風險的防控
一、內(nèi)控制度
案例：承租人的“金蟬脫殼”
——合同條款的一語多義、出資人、有限責任制度、合同審批流程
——“寧信度，勿自信也”
二、主體風險
案例1：破桑塔納價值5000萬？
案例2：寶喜君的“漁人碼頭”項目愚弄了誰？
案例3：中國移動通信放棄收購Millicom
——合同對方的宏觀審查、微觀審查、盡職調(diào)查報告
三、預先行為
案例1：發(fā)票是付款憑證嗎？
案例2：收錢未必是好事！
1. 防止發(fā)票風險的5種方式、收付款流程
2. 合同價款、支付方式與發(fā)票
3. 發(fā)票與稅務負擔
四、不安抗辯
——合同編中的三個抗辯權
案例：意外的《中止履行通知書》
——不安抗辯權、中止通知、履行擔保、減損措施
五、三金規(guī)則
案例：木器廠的訴請會得到多少支持？
——定金、違約金、賠償金
六、擴展——對賭協(xié)議
——信息不對稱、估值調(diào)整機制、對賭的風險與規(guī)避
案例1：華誼公司與馮小剛對賭案
案例2：蒙牛對賭案
案例3：中國對賭**案
——《九民會議紀要》關于對賭的說法

第三講：借款合同的法律風險識別概要
一、企業(yè)借款合同的訂立與履行
1. 借款合同的特征
2. 借款合同的內(nèi)容
3. 格式合同風險的防范
4. 借款合同文本填寫要求
5. 借款合同的簽章
6. 借貸合同的履行原則與抗辯權
7. 雙方的權利和義務
二、借貸雙方的義務及其風險點
1. 貸款利率
2. 付息期限
3. 關于復利
4. 還款期限
三、借款擔保法律制度
1. 保證合同的基本特征
2. 債務加入VS保證
3. 保證意思的識別
4. 保證方式及其識別
5. 檢索抗辯權
6. 保證期間
案例分析
7. 撤訴的不同效果
8. 保證期間的連帶關系
9. 保證期間與訴訟時效

第四講：抵押擔保的法律風險識別與防范
一、擔保的從屬性
案例：聯(lián)儲證券公司與金鈺公司合同糾紛案
二、擔保主體資格
案例：郭某鋒訴實驗學校等借款合同糾紛案
三、擔保人之間的求償權
——司法解釋的明確
——銀行的選擇權與合規(guī)風險的防范
四、借新還舊對擔保的影響
案例：黑石公司、金鐘公司金融不良債權追償糾紛案
——第三方欺詐與可撤銷的合同風險
五、無效擔保責任
——無效責任與損失分擔
案例：資金互助會與富泉管材、洪澤縣政府借款擔保糾紛案
——反擔保合同會隨之無效嗎？
案例：加區(qū)政府反擔保案
六、公司對外擔保
1. 利益沖突與代理成本
2. 適用對象與立法目的
3. 擔保解釋的基本規(guī)定
案例：招行東港支行與振邦股份公、振邦集團公司借款合同糾紛案
4. 擔保解釋的特殊規(guī)則與準用
——無須機關決議的例外情形
——上市公司提供擔保的效力
——一人公司為其股東擔保的效力
——公司的分支機構提供擔保的效力
——債務加入準用擔保的決議程序

第五講：債權管理中的法律風險防控
一、債權轉(zhuǎn)讓與債務轉(zhuǎn)移
1. 債權轉(zhuǎn)讓與從權利轉(zhuǎn)讓
案例分析
2. 債務轉(zhuǎn)移與擔保責任的承擔
二、原始憑證的完整與證據(jù)鏈
案例分析
三、債權的催收與拯救
1. 逾期債權的常用催收方法
2. 公告催收的注意事項
3. 超時效債權的拯救技巧
四、法定權力的行使
1. 抵銷權
2. 解除權
3. 撤銷權
4. 代位權
5. 支付令
6. 提起訴訟或仲裁

第六講：合同嚴密性的禁忌、履行中的機會與風險轉(zhuǎn)移
一、合同嚴密性的禁忌
1. 不要畫蛇添足（案例解析）
2. 不要自斷后路（案例解析）
3. 不要自掘墳墓（案例解析）
——“道高一尺魔高一丈”
二、履行中有很多反轉(zhuǎn)的機會
1. 無關價值判斷
2. 機會與風險總括（圖示）
三、“咸魚翻身”的技術推演
——被動弱勢的一方，是怎么主動出擊并取得強勢地位的?
四、“移花接木”的技術推演
——“冤大頭”到底冤不冤？
五、“信息封鎖”的技術推演
——信息就是利潤！
討論：怎么應用風險轉(zhuǎn)移技術？怎么防范別人把風險轉(zhuǎn)移到你的頭上？

第七講：合同爭議中的風控與合同風控體系的建設
一、合同爭議中的風控
現(xiàn)象：合同爭議的12種跡象
1. 違約的處理（圖示）
a對方
b我方
2. 糾紛處理流程（圖示）
3. 發(fā)律師函的4大原則
4. 原告訴訟流程（圖示）
5. 原告起訴準備（圖示）
6. 原告訴訟請求技巧：“以小變大”與“以大變小”
7. 被告訴訟技巧：管轄異議與反訴
二、合同風控體系建設
1. 事后風控的三大功課：文本、流程、體系
2. 文本的層面與境界
3. 合同管理流程（圖示）
4. 合同細節(jié)流程（圖示）
5. 合同全程風險管理系統(tǒng)：事前——事中——事后
6. 合同風險管理流程的研發(fā)步驟：找風險——析原因——斷危害——建體系
7. 風險管理制度流程（圖示）
8. 可視化管理（圖示）
——毛主席《水調(diào)歌頭·游泳》與莊子的《逍遙游》

第八講：財務人員執(zhí)業(yè)風險防控
一、企業(yè)刑事風險指數(shù)分析
1. 涉案企業(yè)地域分布
2. 涉案企業(yè)城市分布
3. 涉案企業(yè)的產(chǎn)業(yè)類型
4. 觸犯最多的罪種排序
5. 高頻率罪名排序
6. 刑事風險高發(fā)環(huán)節(jié)
7. 刑事犯罪與職務分布
二、企業(yè)常見刑事風險
1. 非法吸收公眾存款罪
2. 內(nèi)幕交易. 泄露內(nèi)幕信息罪
3. 生產(chǎn). 銷售偽劣產(chǎn)品**
4. 生產(chǎn). 銷售有毒有害食品罪
5. 涉稅與涉票犯罪
三、企業(yè)職員刑事風險
1. 國企工作人員貪污罪
2. 國企工作人員受賄罪
3. 國企工作人員挪用公款罪
4. 為親友非法牟利罪
5. 徇私舞弊低價折股. 出售國有資產(chǎn)罪
四、刑事風險防控體系的7個維度
1. 刑事風險意識——防微杜漸
2. 內(nèi)部規(guī)章制度——分權與制衡/交流與回避
3. 和諧內(nèi)外關系——拆臺與補臺
4. 現(xiàn)代企業(yè)制度建設——制度模板
5. 突出管控重點——采購/銷售/財務
6. 積極的企業(yè)文化——和諧共生
7. 人性與自我修養(yǎng)——君子的人生追求
課程復盤與結束語

法律環(huán)境的培訓