无码任你躁久久久久久久,亚洲av网站,熟妇人妻久久中文字幕,久久精品国产亚洲av麻豆网站

全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄](méi) [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《反電詐之銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控及新規(guī)解讀》
 
講師：安迪 瀏覽次數(shù)：2595

課程描述INTRODUCTION

· 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師：安迪    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控課程
 
課程對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)運(yùn)主管、綜合柜員、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等。
 
課程大綱/要點(diǎn)：
一、監(jiān)管形勢(shì)分析
1、銀行結(jié)算賬戶監(jiān)管趨勢(shì)
1) 賬戶管理”與“反洗錢”
2) 重點(diǎn)罰單解讀
2、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管問(wèn)責(zé)趨勢(shì)
【案例】X地監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)電詐涉案賬戶責(zé)任人追責(zé)
3、賬戶管理要點(diǎn)解析（新規(guī)解讀）
——平衡“風(fēng)險(xiǎn)”與“服務(wù)”
1) 《中國(guó)人民銀行關(guān)于做好流動(dòng)就業(yè)群體等個(gè)人銀行賬戶服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》
2) 《中國(guó)人民銀行關(guān)于做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》
4、客戶盡職調(diào)查新規(guī)解讀
 
二、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》解析
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義及范圍
2、*防控工作機(jī)制
3、金融機(jī)構(gòu)治理要點(diǎn)
1) 落實(shí)銀行結(jié)算賬戶防控制度
2) 建立企業(yè)賬戶信息共享機(jī)制
3) 建立反洗錢統(tǒng)一監(jiān)測(cè)機(jī)制
4) 建立涉案資金緊急措施制度
4、公民個(gè)人信息保護(hù)
 
三、賬戶開立盡調(diào)管理及典型案例分析
1、非自然人客戶身份識(shí)別（三審）
1) 一審開戶文件
①　單位賬戶開戶文件的認(rèn)定及審核
②　單位信息查詢及核實(shí)要點(diǎn)
2) 二審身份
①　如何理解“與身份不明的客戶進(jìn)行交易”
【案例】身份不明客戶情形之一（初次識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)）
【案例】身份不明客戶情形之二（持續(xù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)）
3) 三審意愿
①　柜面異常開戶情形識(shí)別
【案例】某行拒*公開戶案例
②　對(duì)公賬戶上門開戶盡職調(diào)查重點(diǎn)
③　可疑開戶行為的特征及杜絕方法
2、加強(qiáng)型客戶盡職調(diào)查
1) 客戶盡職調(diào)查[CDD]V.S.加強(qiáng)型客戶盡職調(diào)查[EDD] 
2) 加強(qiáng)型客戶盡職調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)化流程及目的
3) 加強(qiáng)型客戶盡職調(diào)查的要素
4) 高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶環(huán)節(jié)的加強(qiáng)型盡職調(diào)查
3、非自然人客戶受益所有人身份識(shí)別要點(diǎn)和技巧 
1) 受益所有人識(shí)別重點(diǎn)法規(guī)解析
①　2015年235號(hào)文和2018年164號(hào)文解讀
②　《市場(chǎng)主體受益所有人信息管理暫行辦法（草案公開征求意見稿）》
市場(chǎng)主體受益所有人信息管理“備案范圍”
公司、合伙企業(yè)的受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
2) 非自然人客戶受益所有人身份識(shí)別流程
①　公司性質(zhì)受益所有人識(shí)別流程
②　其他組織機(jī)構(gòu)類型受益所有人識(shí)別流程
3) 無(wú)需識(shí)別受益所有人的白名單
4) 受益所有人識(shí)別難點(diǎn)分析
 
銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控課程

轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/295885.html

已開課時(shí)間Have start time

上一篇：銀行結(jié)算賬戶管理課程-銀行賬戶盡職調(diào)查報(bào)告培訓(xùn) 下一篇：旅游市場(chǎng)營(yíng)銷課程-旅游產(chǎn)品關(guān)系營(yíng)銷培訓(xùn)

在線報(bào)名Online registration

    參加課程：《反電詐之銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控及新規(guī)解讀》

    單位名稱：

  • 參加日期：
  • 聯(lián)系人：
  • 手機(jī)號(hào)碼：
  • 座機(jī)電話：
  • QQ或微信：
  • 參加人數(shù)：
  • 開票信息：
  • 輸入驗(yàn)證：  看不清楚？點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息：
開戶名：上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
安迪
[僅限會(huì)員]