一、引言 反洗錢(qián)工作在現(xiàn)代金融體系和社會(huì)穩(wěn)定中具有至關(guān)重要的意義。在長(zhǎng)春，有眾多機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)工作，這些機(jī)構(gòu)通過(guò)不同的方式和課程內(nèi)容，幫助提升相關(guān)人員的反洗錢(qián)能力。
二、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)反洗錢(qián)培訓(xùn)中心 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)反洗錢(qián)培訓(xùn)中心是由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。它一直致力于提供高質(zhì)量的反洗錢(qián)培訓(xùn)服務(wù)。其培訓(xùn)課程類(lèi)型豐富多樣，包括反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)實(shí)務(wù)、反洗錢(qián)監(jiān)管等多個(gè)方面。對(duì)于長(zhǎng)春地區(qū)想要系統(tǒng)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)的人員來(lái)說(shuō)，這里可以提供全面的理論和實(shí)踐方面的指導(dǎo)，讓學(xué)員能夠深入了解反洗錢(qián)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)以及相關(guān)的監(jiān)管要求等。
三、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)培訓(xùn)中心 中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)培訓(xùn)中心由中國(guó)人民銀行成立，是國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)培訓(xùn)領(lǐng)域的重要機(jī)構(gòu)之一。該培訓(xùn)中心的課程內(nèi)容涵蓋反洗錢(qián)法律法規(guī)、反洗錢(qián)實(shí)務(wù)、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面。它的一大優(yōu)勢(shì)是能夠根據(jù)不同人群的需求提供量身定制的培訓(xùn)服務(wù)。在長(zhǎng)春的金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等相關(guān)單位，如果有不同層次和不同崗位的人員需要進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，這個(gè)培訓(xùn)中心能夠滿(mǎn)足個(gè)性化的需求，使培訓(xùn)更具針對(duì)性，從而提高培訓(xùn)的效果。
四、國(guó)際反洗錢(qián)協(xié)會(huì) 國(guó)際反洗錢(qián)協(xié)會(huì)是國(guó)際反洗錢(qián)領(lǐng)域的權(quán)威組織之一。該協(xié)會(huì)在長(zhǎng)春地區(qū)開(kāi)展的培訓(xùn)課程涵蓋反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)實(shí)務(wù)、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。它主要面向從事金融業(yè)、法律業(yè)、會(huì)計(jì)業(yè)等行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士提供專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)服務(wù)。由于其國(guó)際權(quán)威性，它帶來(lái)的是國(guó)際上先進(jìn)的反洗錢(qián)理念、方法和技術(shù)等。長(zhǎng)春地區(qū)與國(guó)際業(yè)務(wù)往來(lái)較多的金融機(jī)構(gòu)或者企業(yè)，可以通過(guò)參加該協(xié)會(huì)的培訓(xùn)，更好地接軌國(guó)際反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)跨國(guó)業(yè)務(wù)中的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
五、興業(yè)銀行長(zhǎng)春分行 興業(yè)銀行長(zhǎng)春分行高度重視反洗錢(qián)宣傳教育工作。在內(nèi)部，該行成立反洗錢(qián)“勤學(xué)堂”，組建精英隊(duì)伍，每周組織反洗錢(qián)知識(shí)系列宣貫，每月撰寫(xiě)反洗錢(qián)工作簡(jiǎn)報(bào)進(jìn)行全行宣發(fā)。這一系列的內(nèi)部培訓(xùn)措施，使得銀行內(nèi)部員工能夠不斷地更新反洗錢(qián)知識(shí)，提高反洗錢(qián)意識(shí)和能力。從外部來(lái)看，該行積極組織反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)。例如，充分利用廳堂資源，通過(guò)LED屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳條幅和防范恐怖融資知識(shí)，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)，向來(lái)往客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)和手冊(cè)。同時(shí)，還開(kāi)辟線(xiàn)上宣教渠道，如通過(guò)反洗錢(qián)宣教公眾號(hào)、微博、客戶(hù)課堂等網(wǎng)絡(luò)宣教平臺(tái)，自主設(shè)計(jì)并推廣“個(gè)性化定制”的線(xiàn)上宣教資料，并且積極開(kāi)展戶(hù)外宣傳，讓反洗錢(qián)教育走進(jìn)校園、社區(qū)、企業(yè)和村鎮(zhèn)。雖然它不是專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，但它的這些反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳措施在長(zhǎng)春地區(qū)具有一定的示范和借鑒意義。
六、長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行 長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行堅(jiān)決貫徹落實(shí)省聯(lián)社反洗錢(qián)工作部署，堅(jiān)持“業(yè)務(wù)發(fā)展、合規(guī)先行”理念。在培訓(xùn)方面，2023年以來(lái)，分層級(jí)、分條線(xiàn)、分崗位開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)共計(jì)21次，受訓(xùn)人數(shù)2690人次。同時(shí)，該行注重人才隊(duì)伍建設(shè)，聘任反洗錢(qián)專(zhuān)兼職人員19名，擇優(yōu)配備賬戶(hù)及反洗錢(qián)專(zhuān)崗人員15名，儲(chǔ)備反洗錢(qián)人才12人。該行還積極組織反洗錢(qián)工作調(diào)研，被中國(guó)人民銀行吉林省分行評(píng)為優(yōu)秀調(diào)研單位。它在反洗錢(qián)培訓(xùn)方面的努力，為長(zhǎng)春地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)人才培養(yǎng)和知識(shí)普及方面提供了參考。
七、吉林省內(nèi)的大型培訓(xùn)項(xiàng)目借鑒意義 人行長(zhǎng)春中支組織開(kāi)展的“迎七一 慶百年”吉林省打擊洗錢(qián)犯罪專(zhuān)題培訓(xùn)班具有很強(qiáng)的借鑒意義。此次培訓(xùn)邀請(qǐng)了人民銀行總行和最高人民檢察院業(yè)務(wù)專(zhuān)家就打擊洗錢(qián)犯罪國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與要求以及起訴和辦理洗錢(qián)刑事案件法律適用若干問(wèn)題等進(jìn)行授課。并且創(chuàng)新采用5G無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)終端，運(yùn)用100兆互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)和云視訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)多節(jié)點(diǎn)高清、高質(zhì)、高速傳輸。培訓(xùn)覆蓋全省各級(jí)人民銀行、公檢法反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干以及吉林省內(nèi)各義務(wù)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共計(jì)1000余人。這種由官方組織、邀請(qǐng)高層次專(zhuān)家、運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)的培訓(xùn)模式，為長(zhǎng)春地區(qū)反洗錢(qián)培訓(xùn)提供了一種高標(biāo)準(zhǔn)的范例。
八、依托反洗錢(qián)宣教基地的機(jī)構(gòu) 吉林省首批反洗錢(qián)宣教基地分別在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行吉林省分行、興業(yè)銀行長(zhǎng)春分行、吉林銀行生態(tài)廣場(chǎng)支行正式掛牌。依托于反洗錢(qián)宣教基地，反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)可針對(duì)不同受眾群體開(kāi)展“個(gè)性化定制”的宣教服務(wù)。這些基地配備專(zhuān)業(yè)講師團(tuán)隊(duì)、智能型和沉浸體驗(yàn)式宣教設(shè)備，同時(shí)開(kāi)通多種網(wǎng)絡(luò)宣教平臺(tái)。雖然這些主要是宣教服務(wù)場(chǎng)所，但在反洗錢(qián)培訓(xùn)方面也有著很大的潛力，例如可以利用其師資、設(shè)備等資源開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)，未來(lái)有望成為長(zhǎng)春地區(qū)反洗錢(qián)培訓(xùn)的重要力量。
九、結(jié)論 長(zhǎng)春有多個(gè)在反洗錢(qián)培訓(xùn)方面表現(xiàn)出色的機(jī)構(gòu)，無(wú)論是專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，還是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的培訓(xùn)體系，以及官方組織的大型培訓(xùn)項(xiàng)目和依托宣教基地的機(jī)構(gòu)等，都在反洗錢(qián)培訓(xùn)方面有著自己的特色和貢獻(xiàn)。雖然難以確切地排出十大機(jī)構(gòu)排名，但這些機(jī)構(gòu)都為長(zhǎng)春地區(qū)的反洗錢(qián)工作相關(guān)人員提供了提升能力的機(jī)會(huì)和資源，有助于推動(dòng)長(zhǎng)春地區(qū)反洗錢(qián)工作不斷發(fā)展進(jìn)步。
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