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國企央企合規(guī)管理

課程收益
-掌握合規(guī)、合規(guī)管理、界別管理及企業(yè)合規(guī)管理規(guī)范
-掌握企業(yè)合規(guī)管理體系建設（風險管理體系及內(nèi)控體系建設）
-掌握企業(yè)合規(guī)部設計與合規(guī)管理團隊建設
-掌握企業(yè)集團的合規(guī)管理方法
-了解公司治理合規(guī)管理
-了解企業(yè)合同合規(guī)管理
-了解企業(yè)市場交易合規(guī)管理
-了解企業(yè)勞動用工合規(guī)管理
-了解企業(yè)財務稅收合規(guī)管理
-了解企業(yè)知識產(chǎn)權合規(guī)管理
-了解企業(yè)廣告合規(guī)管理
-了解企業(yè)信息安全合規(guī)管理
-了解企業(yè)資金往來合規(guī)管理
-了解企業(yè)社會責任與突發(fā)事件合規(guī)管理
-了解公司爭議解決合規(guī)管理
-了解企業(yè)海外經(jīng)營投資合規(guī)管理
-通過案例講解來加深學員對操作要點的理解

課程對象：
董事長、經(jīng)理、副經(jīng)理、企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、合規(guī)管理部門、法務部門、紀檢監(jiān)察部門負責人，內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、法務、紀檢監(jiān)察部門主管及一般員工，合規(guī)管理愛好者。

課程大綱
模塊一  合規(guī)與合規(guī)管理
-合規(guī)
-合規(guī)管理
-合規(guī)管理原則
-合規(guī)管理的重要性
-合規(guī)管理與企業(yè)法務
-合規(guī)管理與內(nèi)部控制
-合規(guī)管理與內(nèi)部審計
-合規(guī)管理與風險管理
-合規(guī)管理與紀檢監(jiān)察
【案例分析】

模塊二  企業(yè)合規(guī)管理合規(guī)規(guī)范（根據(jù)客戶性質(zhì)選講）
-巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》
-經(jīng)合組織成員國（OECD）《內(nèi)控、道德與合規(guī)、*實踐指南》
-世界銀行集團《誠信合規(guī)指南》
-亞太經(jīng)合組織《高效率公司合規(guī)項目基本要素》
-國際標準化組織ISO19600《合規(guī)管理體系——指南》、中國國家標準ISO19600《合規(guī)管理體系——指南》
-中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》
-中國保監(jiān)會《保險公司合規(guī)管理辦法》
-中國證監(jiān)會《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》
-中國國資委《*企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》
-中國發(fā)改委等七部委《企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指引》
-其他企業(yè)合規(guī)管理合規(guī)規(guī)范
【案例分析】

模塊三  企業(yè)合規(guī)管理體系建設
-如何制定企業(yè)合規(guī)方針
-如何設計企業(yè)合規(guī)組織架構
-如何搭建合規(guī)風險管理體系
-如何搭建合規(guī)內(nèi)控體系
-如何進行合規(guī)審查
-進行如何合規(guī)管理評估
-如何進行合規(guī)審計
-如何進行合規(guī)考核與評價
-如何合規(guī)培訓與宣傳
-如何進行違規(guī)管理與問責
-如何撰寫合規(guī)管理計劃與合規(guī)報告
-如何搭建合規(guī)信息管理系統(tǒng)
-如何打造企業(yè)合規(guī)文化
【案例分析】

模塊四  企業(yè)合規(guī)部設計與合規(guī)管理團隊建設
-企業(yè)合規(guī)部組織模式設計
-企業(yè)合規(guī)部職責設計
-企業(yè)合規(guī)部人員配備、崗位設計與資質(zhì)要求
-其他部門合規(guī)管理人員的配備

模塊五  企業(yè)集團的合規(guī)管理
-管控模式
-管控內(nèi)容
【案例分析】

模塊六  公司治理合規(guī)管理（選講）
-公司治理合規(guī)概述
-公司治理結構與內(nèi)部關系
-黨委/黨組與“三會一層”
-法定代表人
-公司印章、證照的管理
【案例分析】

模塊七  企業(yè)合同合規(guī)管理（選講）
-合同管理流程
-合同的訂立
-合同的履行
-合同的變更與終止
【案例分析】

模塊八  企業(yè)市場交易合規(guī)管理（選講）
-反商業(yè)賄賂和反腐敗合規(guī)管理
-反壟斷合規(guī)管理
-反不當競爭合規(guī)管理
-關聯(lián)交易合規(guī)管理
【案例分析】

模塊九  企業(yè)勞動用工合規(guī)管理（選講）
-人事管理
-薪酬與福利管理
-教育培訓管理
-獎懲制度
-勞動紀律管理
-安全生產(chǎn)管理
-勞動用工的退出
【案例分析】

模塊十  企業(yè)財務稅收合規(guī)管理（選講）
-企業(yè)財務合規(guī)管理
-企業(yè)稅務合規(guī)管理
【案例分析】

模塊十一  企業(yè)知識產(chǎn)權合規(guī)管理（選講）
-商標權的合規(guī)管理
-著作權的合規(guī)管理
-專利權的合規(guī)管理
-商業(yè)秘密的合規(guī)管理
【案例分析】

模塊十二  企業(yè)廣告合規(guī)管理（選講）
-廣告的內(nèi)容
-廣告的行為
-監(jiān)督管理
-法律責任
【案例分析】

模塊十三  企業(yè)信息安全合規(guī)管理（選講）
-網(wǎng)絡安全審查
-《數(shù)據(jù)安全法》下的合規(guī)
-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的合規(guī)分析
-公司上市需要關注的重點合規(guī)問題
【案例分析】

模塊十四  企業(yè)資金往來合規(guī)管理（選講）
-禮品與商務接待
-社會捐贈與贊助
【案例分析】

模塊十五  企業(yè)社會責任與突發(fā)事件合規(guī)管理（選講）
-企業(yè)社會責任
-環(huán)境保護與生產(chǎn)安全
-產(chǎn)品質(zhì)量
-突發(fā)事件管理
【案例分析】

模塊十六  公司爭議解決合規(guī)管理（選講）
-公司爭議解決概要
-公司爭議解決類型
-公司爭議解決管理流程
-多元化糾紛解決運用
【案例分析】

模塊十七  企業(yè)海外經(jīng)營投資合規(guī)管理（選講）
-企業(yè)海外經(jīng)營投資概述
-我國企業(yè)海外經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)
-境外投資風險管理組織
-面臨政府調(diào)查時的危機管理
【案例分析】

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