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地產(chǎn)風(fēng)控管理

【課程大綱】
一、招標(biāo)采購(gòu)合規(guī)性
1、為什么要進(jìn)行資產(chǎn)采則購(gòu)審計(jì)
1）招采的模式
2）供應(yīng)商及新供應(yīng)商入圍的考察
3）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程中的舞弊
2、采購(gòu)一般流程
1）制定采購(gòu)計(jì)劃
2）請(qǐng)購(gòu)
3）選擇供應(yīng)商
4）確定采購(gòu)價(jià)格
5）合同訂立、審批、修改
6）驗(yàn)收
7）付款審核
8）賬款核對(duì)
9）采購(gòu)后評(píng)價(jià)、質(zhì)保
3、采購(gòu)審核內(nèi)容
1）審制度流程——內(nèi)控制度建立及執(zhí)行
2）審計(jì)劃——審查采購(gòu)計(jì)劃的編制與執(zhí)行
3）審詢價(jià)比價(jià)——供應(yīng)商的選定流程
4）審合同——采購(gòu)業(yè)務(wù)的保障
5）審價(jià)格——采購(gòu)業(yè)務(wù)的核心
6）審供貨——物資訂貨、 供應(yīng)過(guò)程的管控
7）審驗(yàn)收——采購(gòu)業(yè)務(wù)的成效
8）審付款——采購(gòu)業(yè)務(wù)最后關(guān)卡
9）審零星一一小零星也可能有大損失
10）審會(huì)計(jì)——會(huì)計(jì)控制的有效性
11）審評(píng)估——采購(gòu)業(yè)務(wù)的后評(píng)估、供應(yīng)商管理
12）審采購(gòu)舞弊——圍標(biāo)串標(biāo)

二、合同管理及審核
1、合同全流程管理
2、事前簽訂原則及招標(biāo)原則
3、專項(xiàng)合同通用內(nèi)容
4、合同關(guān)注重點(diǎn)
1）合同主體及合同標(biāo)的
2）建筑合同計(jì)價(jià)方式及風(fēng)險(xiǎn)
3）合同質(zhì)量、數(shù)量
4）合同價(jià)款及支付條件
5）合同履行期限、地點(diǎn)和方式
6）合同違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式

三、工程設(shè)計(jì)及成本控制
1、設(shè)計(jì)貫穿工程項(xiàng)目的各階段
1）項(xiàng)目規(guī)劃階段
2）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段
3）項(xiàng)目實(shí)施階段
4）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段
2、審計(jì)管理的目標(biāo)
1）項(xiàng)目總投資總體可控
2）設(shè)計(jì)方案按時(shí)完成審批
3）設(shè)計(jì)進(jìn)度的有序可靠
4）設(shè)計(jì)質(zhì)量及系統(tǒng)完整
5）設(shè)計(jì)服務(wù)工作及時(shí)到位
3、設(shè)計(jì)單位選擇及管理
1）選擇設(shè)計(jì)單位失誤的原因
2）限額設(shè)計(jì)審核--層層限額設(shè)計(jì)
3）設(shè)計(jì)變更管控--方案、配置可滿足要求
4）施工圖設(shè)計(jì)變更-交底、完整、跟蹤

四、工程結(jié)算的依據(jù)
1、不同階段的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
2、工程結(jié)算依據(jù)及范圍
3、工程結(jié)算審核-看圖、抽查、分析、開(kāi)挖
4、結(jié)算通用流程
5、施工圖不作為結(jié)算審計(jì)的*依據(jù)
6、審核材料、設(shè)備貫穿 驗(yàn)收
7、工程變更單審查
8、定額計(jì)價(jià)與商譽(yù)責(zé)任性
9、扣款合理性

五、行業(yè)舞弊風(fēng)險(xiǎn)
1、對(duì)采購(gòu)舞弊的嫌疑人的鑒定
2、對(duì)舞弊嫌疑人的關(guān)注
3、地產(chǎn)營(yíng)銷幾大舞弊方式
4、綠化工程舞弊審計(jì)
5、隱蔽工程舞弊審計(jì)

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