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財(cái)務(wù)管理審計(jì)課程

課程背景：
商業(yè)銀行審計(jì)審什么？?jī)?nèi)部審計(jì)怎么審？審計(jì)如何溝通？如何進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理？審計(jì)報(bào)告如何出？審計(jì)怎么進(jìn)行整改?本課程針對(duì)上述問(wèn)題，剖析銀行審計(jì)技能方法，詳解內(nèi)部審計(jì)操作實(shí)務(wù)，提升商業(yè)銀行審計(jì)工作法治化、規(guī)范化水平，推動(dòng)審計(jì)工作邁上新臺(tái)階，促進(jìn)審計(jì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。知道審計(jì)怎么審，財(cái)會(huì)人員能更好的駕馭自己的財(cái)務(wù)工作，規(guī)范操作。

課程收益：
剖析商業(yè)銀行審計(jì)技能方法，詳解內(nèi)部審計(jì)操作實(shí)務(wù)，掌握內(nèi)部審計(jì)審什么、怎么審，提升商業(yè)銀行審計(jì)工作規(guī)范化水平。
破解商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)，從審計(jì)的視角幫助財(cái)會(huì)人員更好的理解財(cái)務(wù)工作，規(guī)范操作。

課程對(duì)象：
農(nóng)信聯(lián)社財(cái)會(huì)審計(jì)人員

課程方式：
講師講授+案例分析+互動(dòng)討論+角色扮演+情景模擬+實(shí)操演練

課程大綱
第一講 商業(yè)銀行審計(jì)技能方法
一、收集資料
二、整理電子數(shù)據(jù)
三、內(nèi)部控制測(cè)評(píng)
四、審計(jì)取證及方法
案例剖析：C農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)應(yīng)用

第二講 從審計(jì)的視角理解業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)
一、政策跟蹤審計(jì)
1.信貸政策跟蹤審計(jì)
2.信貸資產(chǎn)質(zhì)量跟蹤審計(jì)
案例剖析：H省一些城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不實(shí)問(wèn)題
案例剖析：資管新規(guī)實(shí)施過(guò)程中面臨的新情況、新問(wèn)題
二、貸款業(yè)務(wù)審計(jì)
1.法人貸款審計(jì)
2.個(gè)人貸款審計(jì)
3.貿(mào)易融資審計(jì)
4.大額貸款審計(jì)
案例剖析：某商業(yè)銀行工作人員向10家空殼公司違法發(fā)放貸款1.6億元
案例剖析：A房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司利用職工辦理虛假住房按揭貸款騙取商業(yè)銀行貸款7000萬(wàn)元
案例剖析：商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)————以W農(nóng)商行為例
案例剖析：G農(nóng)商行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題探析
三、資金業(yè)務(wù)審計(jì)
1.現(xiàn)金業(yè)務(wù)審計(jì)
2.同業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)審計(jì)
3.主要融通業(yè)務(wù)審計(jì)
四、投資業(yè)務(wù)審計(jì)
1.長(zhǎng)期股權(quán)投資審計(jì)
2.債券投資審計(jì)
3外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)審計(jì)
五、存款業(yè)務(wù)審計(jì)
1.對(duì)公存款審計(jì)
2.儲(chǔ)蓄存款審計(jì)
3.資金異常流動(dòng)審計(jì)
案例：A商業(yè)銀行以多種方式虛增存貸款規(guī)模
六、中間業(yè)務(wù)審計(jì)
1.支付結(jié)算業(yè)務(wù)審計(jì)
2.理財(cái)業(yè)務(wù)審計(jì)
3.結(jié)售匯業(yè)務(wù)審計(jì)
4.信用卡業(yè)務(wù)審計(jì)
5.其他中間業(yè)務(wù)審計(jì)
七、表外業(yè)務(wù)審計(jì)
1.承諾類(lèi)業(yè)務(wù)審計(jì)
2.擔(dān)保類(lèi)業(yè)務(wù)審計(jì)
3.代理投融資服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)審計(jì)
案例剖析：我國(guó)農(nóng)商行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題————以四川省Z市農(nóng)商銀行為例
案例剖析：WQ農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)
案例剖析：風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式在JX農(nóng)商行內(nèi)部審計(jì)的應(yīng)用

第三講 從審計(jì)的視角看商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理規(guī)范
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)
二、財(cái)務(wù)收入審計(jì)
三、財(cái)務(wù)支出審計(jì)

第四講 從審計(jì)的視角理解商業(yè)銀行信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)
一、應(yīng)用控制審計(jì)
二、一般控制審計(jì)
三、項(xiàng)目管理審計(jì)
四、審計(jì)程序和方法

第五講 從審計(jì)的大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型反觀財(cái)會(huì)的轉(zhuǎn)型
一、大數(shù)據(jù)審計(jì)的思路和方法
二、大數(shù)據(jù)審計(jì)的技術(shù)方法和工具
案例剖析：大數(shù)據(jù)環(huán)境下農(nóng)商行內(nèi)部審計(jì)增值路徑————以Y農(nóng)商行為例
案例剖析：大數(shù)據(jù)環(huán)境下A農(nóng)商行內(nèi)部審計(jì)存在問(wèn)題及對(duì)策
課程收尾：回顧課程，答疑解惑，合影道別

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